2018 日
神戸天然物化学株式会社
表 締役社長 広瀬 克利
問 先 総務部 078-993-2203
当社 コ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方
当社 経営環境 変化 迅速 的確 対応 経営管理体制 整備 公 透明性 高い
経営活動 コ ン 実 組
具体的 会社 機関 経営方針等 要事 関 意思決定機関及び監督機関 締役
会 業務執行機関 経営会議 監査機関 監査役会 設置 制定
全 対 企業活動 状況 積極的 公 開示 事業運営 関
透明性 確保
コ ン コ 各原則 実施 い理
当社 コ ン コ 原則 全 実施
．資本構成
外国人株式保 比率 10％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割 (％)
広瀬 克利 1,842,000 30.7
KNC興産 株 1,512,000 25.2
宮 仁志 1,062,000 17.7
岩 定義 240,000 4.0
広瀬 幸 240,000 4.0
松長 紀義 240,000 4.0
純 化学 株 240,000 4.0
忠嗣 180,000 3.0
博 156,000 2.6
支配株主 広瀬 克利
親会社
親会社 場 引所 －
補足説明
－
．企業属性 場予定市場区
決算期 3
業種 ビ 業
直前事業 度 (連結)従業員数 100人 500人 満
直前事業 度 (連結)売 高 100億 満
直前事業 度 連結子会社数 10社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
当社 社外監査役 含 監査役会 監視 締役会 経営 方針や 要事
決定及び業務執行状況 審議
当社 支配株主 含 関連当事者 引 原則行い 当 引 発生 場 引
当社 経営 健全性 損 い い 引 理的 断 照 わ 効
あ 引条件 外部 引 比較 適 あ 等 特 留意 当社 締役会 決議
行う 少数株主 保護 参
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情
－
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
．機関構成 組織運営等 係る事項
組織形態 監査役会設置会社
締役関係
定款 締役 員数 8
締役会 議長 社長
締役 人数 6
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数 1
社 外 締役 う 独立役 員 指 定 い 人
数
1
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k
毛利 邦 会社 出身者 △
※ 会社 関係 い 選択 目
a. 場会社又 子会社 業務執行者
b. 場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役
c. 場会社 弟会社 業務執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 業務執行者
e. 場会社 主要 引先又 業務執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 財産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
g. 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場 当 法人 業務執行者
h. 場会社 引先 d e及びf い 当 い 業務執行者 人
i.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業務執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業務執行者 人
k.
会社 関係( )
氏 独立
役員
適 目 関 補足説明 選任 理
毛利 邦 ○ 当 社 入 先 あ
ッ 株 式 会 社 出 身 あ
2017 1 2017
3 間 顧問契約 締結
い 2017 3
締 役 就 任 あ 当 顧 問
契約 解約 い
化学品 研究開発 製造
長 業 務 経
験 幅広い見識 当社
社 外 締 役 適 任 あ
総 的 断 選任
＜独立役員 指定理 ＞
当 社 間 特 利
立 公 立場 保持
い 断
任意 委員会
指 委 員会又 報 酬委員 会 相 当 任意 委
員会 無
監査役関係
監査役会設置 無 設置 い
定款 監査役 員数 4
監査役 人数 3
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
部監査室 監査役 び監査法人 調整 行い 監査業務 効率性 質 向
監査役 部監査室 び監査法人 監査計画 事前 領 会議 開
催 監査方針 び監査結果 意見交換 行
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数 2
社 外監 査役 う 独立役 員 指 定 い 人
数
2
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k l m
増 修巳 会社 出身者
塚 純久 公認会計士 △
※ 会社 関係 い 選択 目
a. 場会社又 子会社 業務執行者
b. 場会社又 子会社 非業務執行 締役又 会計参
c. 場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役
d. 場会社 親会社 監査役
e. 場会社 弟会社 業務執行者
f. 場会社 主要 引先 者又 業務執行者
g. 場会社 主要 引先又 業務執行者
i. 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場 当 法人 業務執行者
j. 場会社 引先 f g及びh い 当 い 業務執行者 人
k.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業務執行者 人
l. 場会社 寄付 行 い 先 業務執行者 人
m.
会社 関係( )
氏 独立
役員
適 目 関 補足説明
選任 理
増 修巳 ○ － 幅 広 い 営 業 部 門
ャ
経験 見地
客観的 立場 監査
意 見 表 明 期
待 選任
＜独立役員 指定理 ＞
当 社 間 特 利
害関係 い 中
立 公 立場 保持
い 断
塚 純久 ○ 氏 2013 3 期
間 当社 会計監査人 あ 限
責 任 あ 監 査 法 人 い 当
社 会 計 監 査 ャ
関 い
社 職 2014 2
2016 2 間 顧問契約
2016 3 2017
3 間 氏 設立
株 式 会 社
契 約 締 結
い 2017 3
監 査 役 就 任 あ 当
契約 解約 い
公 認 会 計 士 企 業
会 計 関 専 門 知 識
監 査 及 び コ ン ン
豊富 経験 当社
監 査 活 い
断 選任
＜独立役員 指定理 ＞
当 社 間 特 利
害関係 い 中
立 公 立場 保持
独立役員関係
独立役員 人数 3
独立役員 関 事
当社 独立役員 資格 社外 締役及び社外監査役 全 独立役員 指定
ン ン 関係
締役 ン ン 付 関 施 策
実施状況
実施 い い
当 目 関 補足説明
現状 締役 ン ン 付 行
ッ ョン 付 対象者 －
当 目 関 補足説明
－
締役報酬関係
開示状況 個 報酬 開示 い い
当 目 関 補足説明
報酬等 総 億 あ 者 存在 い 報酬 個 開示 実施
報酬 又 算定方法 決定方針 無
報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
－
社外 締役(社外監査役) 体制
締役会や 会議 関 社外 締役 連絡及び情報提供 い 総務部執行役員 電
やＥ 等 使用 適時行
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の
概要)
1 締役会 締役
締役会 社外 締役1 含 締役6 構成 会社法 定 事 及び当社 経
営 関 要事 い 審議 決議 締役 業務執行 監督
毎 営業状況や業績 報告 行わ 経営課 等 い 審議 決議 原則 定時 締
監査役 出席 適宜意見 述 経営 関 適 牽制機能 果
2 監査役会 監査役
監査役会 常勤監査役1 及び非常勤監査役2 計3 う 2 社外監査役 構成
監査役会 監査方針 監査計画 策定 各監査役会 当 計画 従 締役会
参加等 通 監査 監査役会 各監査役 監査結果 報告 審議
必要 応 社長又 締役会 勧告 言 行う 原則 監査役会 毎
1回 必要 応 臨時 監査役会 開催
3 経営会議
業務執行 関 締役会付議事 審議 締役会決議事 具体的 業務執行方法 審議 行う
機関 経営会議 設置 定例 1 回 必要 応 臨時 経営会議 開催 経
営会議 締役 執行役員 監査役 特 指 者 出席者 協議 経 議長 あ
表 締役 決裁い
4 部監査
部監査室 人員 1 法 遵 状況及び業務活動 効率性等 い 当社各部門 対
部監査 実施 業務改善 向 具体的 言 改善勧告 行
5 会計監査
会計監査人 コ ン 関 状況 通常 監査 加え 会計面
見 コ ン 係 諸問 必要
6 役員報酬 決定方法等
締役及び監査役 報酬 決定 い 株主総会 総枠 決議 得 各役員
い 締役 い 締役会 表 締役社長 委任 個 報酬 表 締役社長
決定 監査役 い 監査役会 決
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
現在 体制 採用 い 理 事業 容及び会社規模等 鑑 業務執行機能 監
督 監査機能 ン 効率的 発揮 観 記 う 体制 当社 最適 あ
考え い
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み
補足説明
株 主 総 会 招 集 通 知 期発
決算業務 期化 招集通知 期発 参
株主総会 設定
議決権 行使 い 理人 議決権行使 定款第17条 定
．IR 関する活動状況
補足説明
表者自身
説明 無
ャ 作
成 公表
当社 IR 設置 情報開示
い
個 人 投 資 家 向 定 期 的 説 明 会 開 催
積 極 的 個人 投 資家 向 会社 説 明 会 開催 予 定 あ あ
機関投
資 家 向 定 期 的
説明会 実施
2回 第2四半期及び通期 決算発表 開催 予
定 あ
あ
外 投 資 家 向 定 期 的 説 明 会 開 催
今 検討 課 認識 あ
IR 資 料
掲載
決算情報 適時開示資料 価証券報告書 四半期報告書
会社説明会資料等 掲載 予定 あ
IR 関 部署(担
当者) 設置
経営企画室 担当
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明
環境保全活動 CSR
活動等 実施
当社 企業行動規範 制定 中 企業 社会的責任 CSR
自覚 様々 技術や 礎 社会 用
ビ 提供 通 豊 快適 社会 実現 寄 社会
信頼 存在 い 掲
当社 組織統治 コ ン 法 コン
ン 環境保全 全衛生 品質保証 5 主 掲 具体的
活動
対 情 報 提 供
係 方 針 等 策
当社 企業行動規範 制定 中 会社 財務 容や事業活動
定
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
当社 業務 効性及び効率性 財務報告 信頼性 事業活動 係わ 法 等 遵 並び 資産
保全等 い 当社 業務 適 確保 体制 い 部統制 方針 定 企業
価値 向 概要 通
a. 締役及び使用人 職務 執行 法 及び定款 適 確保 体制
(a)当社 企業行動規範 定 役職員 周知 当社 役職員 法 定款 び決
遵 企業倫理 行 行わ い 職務執行
(b)当社 業務遂行 遵 準及び諸手続 纏 諸規程 作成 遵
(c)当社 ン びコン ン 規程 経営会議 い コン
ン 係 方針 施策 決定 啓蒙 指導 行う
(d)当社 各所管業務 関 部監査 行う部署 部監査室 設置 部監査室
経営活動 全般 わ 管理 運営 制度 び業務執行 状況 適法性 び各種 準 適
性 観 検討 評価 改善 言 提案等 行う
(e)役社員 コン ン 遊 行 恐 あ 認 場 社長 選任 社 外
相談 通報窓口 直接通報 窓口 寄 情報 経営会議 適
処理 通報者 通報 利益 扱い い制度
b. 締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
(a)当社 役職員 職務執行 関 情報 法 く 加え 情報管理規程 文書管
理規程 等 諸規程 び 関 各細則 準 各 ュ 手 従い 適 保
存 び管理 行う
c. 損失 危険 管理 関 規程 体制
(a)当社 ン びコン ン 規程 経営会議 い
ン 係 方針 施策 決定 個 検討課 具体策 検討 実施
所管部署 決定 指導 監督 行う
(b)当社 危機発生時 方針 体制 情報伝遉 等 ン び
コン ン 規程 及び 危機対応細則 定 危機 期 拾 損害拡大 防
d. 締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
(a)当社 効率的 経営 各経営計画 策定 運営
(1) 事業 度 期間 中期経営計画 策定 実行 経営目標 定
(2) 締役 監査役 び執行役員 構成 経営会議 定期的 開催 当社 業務執行 方
針 決定 び業務執行状況 報告 行う
掌規程 職務権限規程 定 運営
e. 当社 業務 適性 確保 体制
(a)当社 当社 業務 適 関係会社管理規程 い 子会社及び関連
会社 意思決定 関 当社 関 準 び程度 び 報告事 明確 必要 応
関係会社管理部署 い 指導 行う
f. 監査役 職務 補 使用人 置く 求 場 当 使用人 関 事 並
び 当 使用人 締役 独立性及び当 使用人 対 指示 実行性 確保 関 事
(a)当社 規程 監査役 求 応 監査役 職務 補 補 使用人 置
く 員数 能力等 い 監査役 要請 必要 応 見直
(b)監査役 補 い 使用人 監査役 指揮命 業務 執行 当 指揮命
従わ 場 社 処 対象 当 使用人 異動等 い 監査役
事前 意 必要
g. 締役及び使用人 監査役 報告 体制 監査役 報告 関 体制並び 当
報 告 者 当 報 告 理 利 扱 い い 確 保
体制
(a) 役職員 当社 各監査役 要請 応 必要 報告 行う
(b)当社社長 決裁 必要 要 意思決定 い 常勤監査役 回覧 当社 締役会
決議事 関 情報 各監査役 事前 通知
(c)当社 役職員 会社 著 い損害 及ぼ あ 事実 法 定款 遊 事
実や あ 事 く 著 く 当 事 知 監査役 報告
(d)当社 部通報制度 通報窓口 寄 情報 う 法 定款 遊 事実や
あ 事 要 事 い 当社 担当部門 通 監査役 報告
(e)当社 役職員 部通報 情報 い 監査役 通報 関 利 扱
い 行う 禁
h. 監査役 職務 執行 い 生 費用 前払又 償還 手続 当 職務 執行 い 生
費用又 債務 処理 係 方針 関 事
(a)監査役 職務 執行 必要 費用 い 請求時速や 処理 必要
応 事前 支払う
i. 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
(a)監査役 経営状況 関 要 会議 び 部統制 関 要 会 参加 意見
述
(b)監査役 部監査部門 び会計監査人 連携 必要 範 部監査報告
(c)監査役 作成 間監査計画 全体 監査事 締役 び執行役
員 周知 締役 び執行役員 協力
(d) 表 締役 定期的 監査役 懇談 行い 業務執行 適 確保 相互 意
見交換 行う
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びその整備状況
当社 企業行動規範 い 社会 秩序や企業 健全 活動 脅威 え 社会的勢力
対 毅然 対応 遊法行 や 社会的行 一 関わ い 目 如
何 問わ 社会的勢力 対 経 的利益 含 一 利益 供 い 定
当社 対応統括部署 総務部 当要求防 責任者 総務部長 務
社会的勢力 当 要求 発生 場 所属部室長 通 当要求防 責任者 報告
当要求防 責任者 速や 属性確認 実施 結果 相手 社会的勢力 あ 断
場 必要 応 交 体制 方法 危機管理面 い 外部機関 言 指示 対応
い
引先等 情報 得 総務部等 日経 コン等 用い 社会的勢力 当 い 調
査 行
．その他
．買 防衛策導入の有無
買 防衛策導入
当 目 関 補足説明
－
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
